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公司召開第四屆董事會第二次會議決議

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2019-01-09

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2011年4月14日，公司第四屆董事會第二次會議在公司辦公樓三樓會議室召開。本次會議的應(yīng)表決董事9人，實際參與表決董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議由董事長呂旭幸先生主持。本次會議主要審議通過了《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年年度報告及其摘要》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度董事會工作報告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度總經(jīng)理工作報告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度財務(wù)決算報告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2010年度利潤分配預(yù)案的議案》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事長行使職權(quán)的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于提請召開2010年度股東大會的議案》等十一項議案。